吸粉引流、惡意喊單、快(kuài)進快(kuài)出……近(jìn)期，蘭州警方破獲一'±(yī)起特大(dà)非法經營期貨案，嫌疑人(rén)借期貨交易之名行(xα÷íng)詐騙之實，具有(yǒu)很(hěn)強的(de)隐蔽性和(hé)迷惑性。據警方介紹δ∏，該案導緻3300餘名投資者虧損2.24億元。
投資期貨小(xiǎo)賺大(dà)賠，有(yǒu)人(rén)₹βΩ×被騙數(shù)百萬元
2023年(nián)3月(yuè)，受害人(rén)關女(nǚ)士刷手≥ ∑機(jī)時(shí)，無意中在短(duǎn)視(shì)頻(pín)平台上(shàngβα ♠)看(kàn)到(dào)有(yǒu)财經主播推薦某款期貨交易軟件(jiàn)，并對(duì≈♦∏•)虛假的(de)盈利成績信以為(wèi)真。下₹₹(xià)載該軟件(jiàn)後，關女(nǚ)士先在交易平台小(xiǎo)賺一≠®(yī)筆(bǐ)，随即追加投資，結果無論買空(kōng₽≥)買多(duō)都(dōu)是(shì)虧損。
“和(hé)其他(tā)正規交易平台不(bù¶¶)同，這(zhè)個(gè)交易平台一(yī)筆(bǐ)手續費(f✘₹σ✘èi)就(jiù)高(gāo)達200元至300元。”種種可(kě)疑§®σβ迹象，讓關女(nǚ)士開(kāi)始懷疑平台Ωπ∞β的(de)真實性。在大(dà)筆(bǐ)虧損後，她(tā) "™"選擇報(bào)案。
被主播“頭頭是(shì)道(dào)”的(de)分¥•><(fēn)析打動後，另一(yī)位受害人(rén)王女(nǚ)士也(yě)下(x≥" ↕ià)載該期貨交易軟件(jiàn)并加入了(le)微(wēi)信群。在群內(nèi)“ ✔專家(jiā)”手把手“指導”下(xià)，短(duǎn)短(duǎn)6個(>↓₩gè)月(yuè)就(jiù)虧損30餘萬元。據她(∑γtā)回憶，平台上(shàng)每筆(bǐ)交♠ ☆易都(dōu)會(huì)收取高(gāo)額手續費(fèi)，φ∞¶如(rú)果不(bù)交易，還(hái)會(huì®'¶)收取延期費(fèi)。
2023年(nián)蘭州警方陸續接到(dào)大(dà)量受害人(↓®ε₽rén)報(bào)案，有(yǒu)人(ré←∑n)不(bù)到(dào)一(yī)個(gèα"≥)月(yuè)就(jiù)損失十幾萬元，有(yǒu)人(rén)共計(jì)被平台坑騙☆∏β254萬元。警方立即成立專案組，以涉嫌非法經營罪立案，開(kāi)展全↕≥φ面調查。
專案組缜密分(fēn)析工(gōng)商、稅務、銀(yín)行(xíng)等數(α'shù)據，綜合運用(yòng)大(dà)數(shù)據手段篩≈₹↔¥查過濾，并對(duì)交易平台APP溯源解析。通(tōng)過調取後台數(shù)據，警方發現¥<Ω(xiàn)一(yī)個(gè)由幕後金(jīσ∏n)主、吸粉引流、技(jì)術(shù)支撐、資金(jīn)結算≈→₩(suàn)等環節組成的(de)職業(yè)化≠±(huà)犯罪團夥。
經查，該犯罪團夥在未取得(de)經營期貨業(yè)務資格的(de)情況下(xià)，從(có™ng)某信息技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司購(<₹≤gòu)買軟件(jiàn)搭建交易平台，購(gòu★$)買期貨品種數(shù)據，通(tōng)過編寫運算(suànΩσ)代碼更改數(shù)據後發布，形成虛假期貨大(dà)盤數(shù)據K線Ω₩圖和(hé)分(fēn)時(shí)圖走勢。
随著(zhe)調查的(de)深入，警方發現(xiàn)，這(zhè)起案件(jiàn)中犯罪✘±團夥“披著(zhe)現(xiàn)貨的(de)外(wài ÷"✘)衣，以非法期貨為(wèi)手段，幹著(zhe)詐騙的(de)勾當”，表面看(kàλ¥n)屬于非法從(cóng)事(shì)期貨φβπ交易，實際是(shì)典型的(de)詐騙犯罪類案件(jiàn)。
2023年(nián)11月(yuè)，蘭州警方組織警力分(f®±ēn)赴多(duō)地(dì)同時(shí)抓捕，搗毀網絡平台犯罪窩點1←☆5處，現(xiàn)場(chǎng)查扣電(diàn)腦(nǎo)、硬盤、↔手機(jī)等作(zuò)案工(gōng)具，對(₩₹∏©duì)96人(rén)采取刑事(shì)強制(zhì)措施，凍結涉案資↓φ₽↕金(jīn)6000餘萬元，剩餘涉案資金(jīn)正在全力追繳。
多(duō)種手法“收割”受害者
警方介紹，該案大(dà)部分(fēn)受害人(rén)是(shì•<↕)平時(shí)從(cóng)事(shì)股票(piào)、期貨投資≠★的(de)愛(ài)好(hǎo)者。截至案發，這(zhè)些(xiē)受害人&δ(rén)累計(jì)虧損資金(jīn)額達2.4億元。投資者進入違法交易平台前≥≈π，嫌疑人(rén)就(jiù)設下(xià→≈↓&)層層圈套，通(tōng)過話(huà)術(shù)誘 ↕π騙受害人(rén)加大(dà)投資。
圈套一(yī)：使用(yòng)詐騙常用(yòng)伎倆“吸粉引流”。
警方介紹，該團夥與一(yī)些(xiē)平台推廣公司合作(zuσ"δò)，吸引投資者入局，業(yè)內(nèi)稱為(wèi)“吸粉引流”， ©↕手法與近(jìn)年(nián)來(lái)電(diàn)信網絡詐騙前期犯罪極為(wèi)相(x ∏¥✘iàng)似。
首先，嫌疑人(rén)吸引投資愛(ài)好←↑©(hǎo)者進入手機(jī)直播間(jiān)，假裝“薦股老(lǎ✔•ε"o)師(shī)”分(fēn)析股市(shì)、期貨市↕ δ(shì)場(chǎng)走勢，逐步推介自(zì)身(shēn)虛假的(de)期貨産φ∞品，團隊水(shuǐ)軍則在直播間(jiān)內(nèi)互動點贊。“薦股老(lǎo)₽Ωπ☆師(shī)”會(huì)分(fēn)享虛假盈利圖，進一(yī)步誘騙受λ↔¥害者進入虛假期貨股票(piào)、原油分(fēn)析群。
專案組民(mín)警張向陽說(shuō)，一(yī)個(gè)群有(yǒu)λ¥20多(duō)人(rén)，其中隻有(y ∏λ¥ǒu)一(yī)人(rén)是(shì)受害者，其他(tā)成員(yuán)全是(shì)詐騙者&γ>或水(shuǐ)軍，他(tā)們相(xiàng)互鼓動、誘導受害者下©>(xià)載安裝交易平台。“詐騙團夥還(hái)會(huì)根據受害人(rén)投資金(₩ jīn)額大(dà)小(xiǎo)，按照(zhào)50萬元、100萬元、200萬元等≤₽不(bù)同金(jīn)額等級分(fēn©ε✘)策略施騙。”張向陽說(shuō)。
在搗毀犯罪窩點時(shí)，民(mín)警發現(xiàn)一(yī)名詐騙分(fēn)子(zǐ≈♣ )會(huì)同時(shí)操控十多(duō)部手機(jī)，在網上(shàng)冒充水(shuǐ ¶")軍誘騙投資者，一(yī)牆之隔的(de)“導師(shī)”就(jiù)在辦公室內(nèi)，☆σ對(duì)著(zhe)屏幕分(fēn)享理(lǐ)财心得(de)。
圈套二：惡意喊單，誘迫投資者觸發強平線。
強制(zhì)平倉是(shì)期貨市(shì)≤£場(chǎng)中的(de)專業(yè)術(shù)語，觸發強平的(de)情形之一(yī)是(&"shì)客戶的(de)交易保證金(jīn)不(bù)足，且未在規定時(s• ↕hí)間(jiān)內(nèi)補足。
如(rú)何讓受害人(rén)在交易平&φ∞台上(shàng)快(kuài)速虧損觸發強平線？在赢得(de)信任後✘"×®，詐騙團夥中的(de)投資“導師(shī)”會(huì✔<)惡意喊單，誘惑受害人(rén)頻(pín)繁交易，進行(xíng)非理( "×lǐ)性投資。投資者短(duǎn)時(shí)間(jiān)內(nèi)出α↑♣現(xiàn)巨額虧損，就(jiù)會(huì)被強制(zhì)平¶↔≥•倉，有(yǒu)的(de)受害人(rén≠Ω☆)“上(shàng)午投資，下(xià)午就(jiù)被平倉”。
圈套三：設置高(gāo)額手續費(fèi)、延期費(fèi)。
專案組民(mín)警王哲介紹，該平台雖聲稱手續費(fèi)是(shì)萬分(fēn ' )之八，實際則是(shì)在本金(jīn)20倍的(de)基礎上(shàng)收™<♠Ω取，如(rú)此一(yī)來(lái)，每筆(bǐ)交易一(yī)進一(yī)出，就(jiù)會( ♦huì)被扣除萬分(fēn)之三百二十的(de)高(gāo)額手續£✘®費(fèi)。此外(wài)，為(wèi)逼迫投資者快(kuài)進快(k ≤uài)出頻(pín)繁交易，平台還(hái)↓<®↔設置了(le)高(gāo)額延期費(fèi)，不(bù)交易時(shí)按萬→£分(fēn)之一(yī)收取。
謹防投資市(shì)場(chǎng)中的(de)迷惑性騙局
随著(zhe)國(guó)內(nèi)對(duì)詐σ™β騙犯罪采取高(gāo)壓打擊态勢，許多(duō)犯罪團夥開(kāi)始轉向更具欺✔ 騙性的(de)犯罪模式。上(shàng)述犯罪團夥作(zuò)案手法∞'就(jiù)極具迷惑性，K線圖和(hé)分(fē•'n)時(shí)圖走勢數(shù)據均引用(yòng)合法的(de)期貨品種數(s§☆©hù)據，引得(de)不(bù)少(shǎo)投資人(rén)上(shàng)當受騙。
此類花(huā)樣翻新、手段隐蔽、操作(zuò)複雜'Ω(zá)的(de)斂财行(xíng)為(wèi)，在法律上(shàng)應如©&♦↑(rú)何認定？
陝西(xī)威能(néng)律師(shī)事(shì)務所律師(shī)李文(w≤φ"én)博說(shuō)，嫌疑人(rén)搭建虛假期貨¶→φ交易平台，組織人(rén)員(yuán)大(dδ'±à)肆招徕投資者，誘騙他(tā)人(rén)進行(xσ ¥íng)所謂“交易”，以“賺取”受害人(rén)高(g ××™āo)額手續費(fèi)和(hé)虧損，ε$作(zuò)為(wèi)自(zì)己的(de)“盈利”，以“期貨交易”之∑÷↓名，行(xíng)詐騙錢(qián)财之實，符合詐騙罪構成要(yào)件(δ☆₹©jiàn)。
近(jìn)些(xiē)年(nián)，β€借助網絡直播和(hé)短(duǎn)視(shì)頻(pín)等傳播渠道(dào)，金(≤×jīn)融投資騙局呈現(xiàn)快(kuài)速¥&發展勢頭。甘肅恒亞律師(shī)事(shì♠ ☆)務所律師(shī)瞿夢炜說(shuō)，直播平台對(duì)∏∏涉詐賬号及內(nèi)容具有(yǒu)監測、←λ識别和(hé)處置義務，如(rú)果平台因未履行(xíng)風(fēng)險防'$♥§控責任緻使群衆受騙的(de)，有(yǒu)關部門(méβn)将依法追究其相(xiàng)應責任。
李文(wén)博建議(yì)，加強網信、市(shìΩ")場(chǎng)監管、公安等部門(mén)的(de)協同聯動，形成監管合力，建立包括 ×網絡輿情監測、惡意機(jī)器(qì)人(rén)識别與高(≈πβgāo)危活動預警在內(nèi)的(de)風(fēng)險研判系統¶≠∞↑，同時(shí)加大(dà)對(duì)視(sh₽✔ì)（音(yīn)）頻(pín)類信息的(de)技(jì)術(shù)監測識别、研×$判分(fēn)類、處置響應，進一(yī)步優化(hu§δ↔§à)互聯網生(shēng)态。
中國(guó)人(rén)民(mín)銀(yín)行(xíng)甘÷≤肅省分(fēn)行(xíng)反詐專家(jiā)提醒，廣大(dà)投資者也(yě)需增♥¶±™強自(zì)我保護和(hé)投資風(fēng)險意識，∏≤遠(yuǎn)離(lí)非法期貨投資活動。面對(duì)不(bù)↔γ明(míng)機(jī)構、人(rén)員("♦₹yuán)營銷推介的(de)“産品”和(hé)高¥✔&α(gāo)利誘惑，需要(yào)理(lǐ)性研判，不σ↓δ♠(bù)去(qù)輕信“躺賺”美(měi)夢，不(bù)給不(bù)法分♥εγ•(fēn)子(zǐ)留下(xià)可(kδ×ΩΩě)乘之機(jī)。（記者胡偉傑、梁軍）